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金融虎訊 2月5日消息，近日，中國人民銀行北京市分行對外公布了一批行政處罰信息，備受矚目的是，北京首付通支付有限責(zé)任公司等9家支付機(jī)構(gòu)，因存在各類違法違規(guī)行為，遭到嚴(yán)厲處罰，罰沒金額累計約2637萬元。與此同時，這些機(jī)構(gòu)中的多位相關(guān)責(zé)任人也被追究責(zé)任。

具體來看，北京首付通支付有限責(zé)任公司在此次處罰中，因違規(guī)進(jìn)行支付賬戶到銀行賬戶非同名劃轉(zhuǎn)以及交易信息設(shè)置及上送不規(guī)范，被給予警告，沒收違法所得0.859173萬元，并處罰款64萬元，罰沒合計64.859173萬元。時任風(fēng)險合規(guī)經(jīng)理殷某慧，對交易信息設(shè)置及上送不規(guī)范問題負(fù)有直接責(zé)任，被警告并罰款5萬元。

北京和融通支付科技有限公司因未落實(shí)交易信息真實(shí)、完整、可追溯要求，未按規(guī)定審核特約商戶資料，以及未將商戶資金結(jié)算至同名銀行結(jié)算賬戶等問題，被警告并罰款300萬元。時任副總經(jīng)理張某麗，對未落實(shí)交易信息要求這一違規(guī)行為承擔(dān)直接責(zé)任，被警告并罰款10萬元。

北京雅酷時空信息交換技術(shù)有限公司此次違規(guī)問題較為復(fù)雜，涉及8項違法行為，罰沒金額高達(dá)1199.237089萬元。時任技術(shù)負(fù)責(zé)人胡某正和總經(jīng)理徐某分別對部分違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，胡某正被警告并罰款20萬元，徐某被警告并罰款10萬元。

天翼電子商務(wù)有限公司因7項違法行為，被警告，沒收違法所得6.431669萬元，并處罰款126萬元，罰沒共計132.431669萬元。時任銀行卡收單事業(yè)群總裁李某平，對為無證機(jī)構(gòu)提供支付結(jié)算服務(wù)以及未及時發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶支付接口轉(zhuǎn)接情況負(fù)有直接責(zé)任，被警告并罰款10萬元。

北京亞科支付科技有限責(zé)任公司存在6項違法行為，包括交易信息、開戶審核、服務(wù)協(xié)議等多方面問題，被警告，沒收違法所得2.288474萬元，罰款56萬元，罰沒共計58.288474萬元。時任副總經(jīng)理盧某，因?qū)ξ绰鋵?shí)交易信息真實(shí)、完整、可追溯要求負(fù)有直接責(zé)任，被警告并罰款5萬元。

北京理房通支付科技有限公司同樣因6項違法問題受到重罰，罰沒總計141.927452萬元。時任總經(jīng)理宋某宇，對未落實(shí)交易信息要求和開戶審核要求負(fù)有直接責(zé)任，被警告并罰款10萬元。

北京中投科信電子商務(wù)有限責(zé)任公司因超范圍開展線下碼牌業(yè)務(wù)、未嚴(yán)格落實(shí)單位支付賬戶開戶審核要求以及違規(guī)進(jìn)行非同名劃轉(zhuǎn)等問題，被警告，沒收違法所得17.572411萬元，并處罰款128萬元，罰沒共計145.572411萬元。時任副總經(jīng)理趙某強(qiáng)對相關(guān)違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，被警告并罰款10萬元。

網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，被罰款101.73萬元。時任風(fēng)控負(fù)責(zé)人趙某對相關(guān)問題負(fù)有直接責(zé)任，被罰款5.13萬元。

北京海科融通支付服務(wù)有限公司因多達(dá)10項違法行為，被警告，沒收違法所得8.962024萬元，并處罰款484萬元，罰沒共計492.962024萬元。時任總經(jīng)理、董事、法定代表人孟某新對其中5項違法行為負(fù)有直接責(zé)任，被警告并處罰款25萬元。