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近日，濱州市公安局相關領導熱情接待了投資人，資管黑板報梳理了會上相關領導主要講話要點：

1、江海匯集團案件，江海匯總部是濱州市公安局負責。

2、負責總部的人基本都逮捕了，只要非吸業務額大一點的，都逮捕了。100萬以上的，我們肯定一個不漏的，追究他的刑事責任。

3、濱州已經抓了近100人，是全省抓人最多的。

4、這個案子是各市辦各市的。下一步肯定要統一打擊標準，到時候省廳統一標準，但是由各個市說了算，各個市來辦偵辦。

5、雖然是各市辦各市的，但是財政目前暫定應該是在我們濱州的統一處置，但是就算在我們濱州你的每一筆錢。誰的錢是就每一個地市的，得搞個清楚，這個錢是誰的，不能說濱州判，我們錢都全給濱州了，這個不可能。后期由法院統一處置。

6、主犯這個安志斌現在在美國，已經通過公安部發了紅色通緝令。

7、罪名的問題，就用先用非吸這個罪名把他們都拘留了，逮捕了，防止他逃跑、轉移資產。它的每一個階段，每一個群體，他用的每一個平臺，他涉及的罪名肯定是不一樣的，這個到時候有公安和檢察院，檢察機關，審判機關，肯定坐下來這個仔細的討論這個問題。

8、財務檔案不是太全，現有的我們全部搜查扣押了，但是他有一段時間是沒有的，但是不管有沒有，我們可以通過資金流向穿透進行分析，因為大部分人在我們手里了，大部分人我們已經抓住了，我們可以問他們。

9、經偵領導還介紹，主犯安志斌雖然逃往美國，但帶走的資金并不大。

已批捕300多人

此前資管黑板報報道，2024年10月9日，東營分局經偵大隊萬隊長、朱警官、市經偵支隊王隊長及40位江海匯案件東營受害人與經偵大隊接待室進行案情溝通交流。此次見面會透露了不少江海匯相關信息。

目前濱州及各地縣區都有立案，已批捕300多人，查封凍結各地房產300多套，現查封不少資產，東營作為協辦地已在東營凍結一套房產(碧桂園)。東營地區的資金全部轉到了濱州總部，之后的資金走向東營不掌握，主辦方掌握。東營公司7月份所吸收的資金已用于支付客戶利息，受害人手里的合同大部分都是假的，不具備法律效力，借款方很多也都是假的。

案件暫定性為非吸，后期定性需法院判定

經偵人員介紹，對于案件定性為非吸，受害者表示不接受不認可。萬隊長回復:對于案件的定性和罪名，公檢法會根據案情及證據來最終判定。目前立非吸，不止東營潤傳眾聚是，全省各地都是。不管非吸也好，詐騙也好，未來時間安志斌、周春衛按什么判，都是之后法院檢察院來判定。一般企業經營是由市場監督局監管，江海匯不是金融屬性公司，不具備吸收存款的資格，小額貸雖然是金融屬性公司但也不具備吸收存款的資格。紅頭文件中第7條明確規定了“不允許從社會公眾中吸收，只能用自有資金”，本身安志斌江海匯這種行為就是非法的。

東營潤傳眾聚公司和江海匯是否存任關聯關心，市經偵王隊長表示，雖然名義上不存在關系，但通過偵察能夠證明東營公司是江海匯的分公司，現在辦案根據三通兩分原則，為了減輕省廳壓力，各地辦各地的，再往省里匯總。但后期是否并案沒有正面回復。

資金流向為什么不能公開?

資金流向為什么不能公開?什么時候可以知道?萬隊長表示，不在案件偵察階段是不會對社會大眾公開細節的，如果真想知道，到了起訴環節，可以委托律師去查看，到了一定的階段，經偵部門也可以向上請示公開一部分內容。

核心人員高達數百人

山東江海匯集團前身是濱州市龍城金服咨詢服務有限公司注冊成立時間是2012年3月15日。公開信息顯示，公司已在山東省內開設分公司高達100余家，員工兩千余人。

此前投資人提供給資管黑板報的江海匯一份往期核心人員名單顯示，核心人員高達數百人。很多人員都是跟著安志成多年的核心高管。據報案的投資人透露，各地警方正逐步立案約談各大區高管和負責人，名單上大部分人已被抓或被約談。

來源：資管黑板報